Deskripsi :

Pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan kejahatan serius yang berdampak luas pada stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) menjadi krusial bagi institusi keuangan dan entitas lain yang berisiko. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi yang berlaku, teknik identifikasi, dan pencegahan pencucian uang serta pendanaan terorisme, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan :

1. Memberikan pemahaman tentang dasar hukum terkait program anti pencucian uang dan pendanaan terorisme.
2. Mengidentifikasi ciri-ciri dan indikator transaksi mencurigakan.
3. Memahami tahapan dan mekanisme pencucian uang.
4. Mengetahui kategori dan sanksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
5. Menguasai prinsip dan penerapan Customer Due Diligence (CDD).
6. Mempelajari teknik-teknik Anti Money Laundering (AML).
7. Menganalisis studi kasus terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Materi :

1. Dasar hukum pencucian uang

• Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
• Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017
• Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017

2. Ciri-ciri atau indikator transaksi yang mencurigakan adanya pencucian uang dan pendanaan terorisme
3. Tahapan mekanisme pencucian uang

• Tahap penempatan
• Tahap pelapisan
• Tahap penggabungan

4. Kategori & sanksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
5. Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).

• Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
• Proses CDD dan Penerapannya
• Hubungan antara CDD dan APU-PPT
• Pemantauan profil nasabah/transaksi

6. Teknik Anti Money Laundering (AML)

• Teknik Penempatan (Placement).
• Teknik Penyamaran (Layering).
• Teknik Pengintegrasian (Integration)

7. Studi kasus

Harga :

• Training Online: Rp 3.500.000 per peserta (Kuota minimal 1 peserta)
• Training Offline di Yogyakarta: Rp 6.500.000 per peserta (Kuota minimal 2 peserta)
• Training Offline di Jakarta/Bandung/Surabaya: Rp 7.500.000 per peserta (Kuota minimal 2 peserta)
• Training Offline di Bali: Rp 7.500.000 per peserta (Kuota minimal 3 peserta)

Notes :

Silahkan dapat menghubungi tim Gudang Pelatihan (+62 812-5555-0301) untuk harga spesial, apabila anda berencana mengadakan in house training (pelatihan dengan beberapa/banyak peserta) ATAU apabila anda ingin jadwal khusus namun hanya 1 peserta.